Новосибирский спортивный тренер незаконно перевёл за рубеж 3,5 млн рублей
Пока тренеру вменяют один эпизод
Тренер новосибирской спортшколы создал несколько фирм для вывода за границу миллионов, сообщает в четверг управление ФСБ по Новосибирской области. По данным ведомства, спортсмен «систематически по подложным документам переводил валюту на банковские счета зарубежных фирм».
Следствие выяснило, что тренер регулярно переводил валюту на банковские счета зарубежных фирм. В июле 2013 года он безвозвратно перечислил более 3,5 млн рублей в адрес зарубежной фармацевтической организации, пользуясь фиктивным внешнеэкономическим контрактом «фирмы-однодневки».
Сибирская оперативная таможня в мае 2015 года завела на мошенника уголовное дело по ч. 1 ст. 193.1 УК РФ – «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов».
Пока тренеру вменяют один эпизод: в июле 2013 года через фирму-однодневку подозреваемый перечислил в одну из стран ближнего зарубежья 3,5 млн руб. Деньги были отправлены в адрес фармацевтической организации. Сейчас силовики ищут в действиях фигуранта другие подобные эпизоды.
