В Красноярском крае задержали похитителя 14 млн. рублей
Мужчина скрылся от следствия и долгое время проживал по поддельному паспорту. Его объявили в розыск. В последствии он был задержан и заключен под стражу.
В Красноярском крае задержан мужчина, подозреваемый в хищении мошенническим путем 14 млн. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД по краю.
По данным следствия, мужчина, используя свое служебное положение, в апреле 2003 года заключил договор с ОАО «ЛЛДК-1», обязуясь поставить 15 тыс. кубометров пиловочного сырья. В июле 2003 года ООО «Комплекс» поставило пиломатериал в объеме 11 тыс. кубометров на сумму более 7 млн. рублей. Сырье оплатили полностью. Однако генеральный директор ООО «Комплекс» заключил договор финансирования с ЛФ ЗАО КБ «Кедр», расположенным в Лесосибирске, под уступку денежного требования к ОАО «ЛЛДК-1», хотя фактически задолженности не было. Экономист ЛФ ЗАО КБ «Кедр» выдала директору «Комплекса» уведомление на имя руководителя ОАО «ЛЛДК-1» для согласования. Однако в ОАО «ЛЛДК-1» данное уведомление не поступило, а директор ООО «Комплекс» передал в банк пакет поддельных документов, желая получить деньги как от банка, так и от ОАО «ЛЛДК-1».
В результате банку «Кедр» был причинен ущерб на сумму более 7 млн. рублей. Чтобы «отмыть» похищенные деньги мужчина перечислил их на свой депозитный счет, чтобы в дальнейшем приобрести иностранную валюту и расчет по операциям в «Форекс-клубе». Таким образом злоумышленник легализовал более 14 млн. рублей.
В 2006 году в отношении подозреваемого были возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ст. 174 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем). Мужчина скрылся от следствия и долгое время проживал по поддельному паспорту. Его объявили в розыск. В ходе оперативно-разыскных мероприятий мужчину удалось задержать. В настоящее время обвиняемый заключен под стражу. Ведется расследование.
