"Криминальный" вывоз капитала за рубеж в Иркутской области приобретает постоянный характер
В период январь – октябрь 2010 года таможней было возбуждено 10 уголовных дел связанных с «криминальным» вывозом капитала за рубеж.
19 октября текущего года отдел дознания иркутской таможни в отношении некой иркут-ской организации возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.193 УК РФ (Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте).
В ходе следствия установлено, что генеральным директором иркутского общества с ограни-ченной ответственностью был заключен контракт с китайской фирмой, на поставку компьютерной техники на общую сумму 35 миллионов долларов. В соответствии с заключенным контрактом иркутская фирма должна была предоставить 100% предоплату за каждую отдельную партию товаров, а китайская сторона в течение 180 дней со дня оплаты, должна осуществить отгрузку товара покупателю. При этом в случае не поступления товара в течение указанного срока покупатель вправе потребовать от продавца возврата денежных средств переведённых на валютный счёт.
Таким образом, с банковского счёта иркутской организации был осуществлён перевод с территории РФ средств в иностранной валюте на сумму в 46 214 450 рублей. Однако, по истечению срока, заявленного в контракте, товар в Россию не поступил, авансовый платеж по истечении положенного срока возвращён не был. При этом под предлогом перехода на обслуживание в другой банк иркутская фирма закрыла в уполномоченном банке все действующие счета. - «Данная схема вывоза капитала за рубеж является наиболее типичной и распространенной, иногда в уполномоченный банк для подтверждения сделки представляются поддельные документы, в том числе и внешнеторговые контракты, грузовые таможенные декларации, инвойсы и т.д. В последнее время в данных криминальных схемах активно используется банковская услуга «Банк-Клиент», - пояснили сотрудники правоохранительных подразделений и валютного контроля Иркутской таможни.
В настоящее время уголовное дело после проведения неотложных следственных действий, прокурором Байкало-Ангарской транспортной прокуратуры направлено в следственный отдел ВС УВДТ для проведения предварительного следствия.
Всего за период январь – октябрь 2010 года таможней было возбуждено 10 уголовных дел связанных с «криминальным» вывозом капитала за рубеж. Общая сумма невозвращенной валютной выручки по данным делам составила более 753 миллионов 675 тысяч рублей. При этом контракты заключались с иностранными компаниями различных государств: Германии, США, Китая, на поставку в Россию различных товаров.
