Подпольный банкир осужден за отмывание более 15 млн рублей
За незаконную банковскую деятельность и отмывание более 15 млн рублей подпольный банкир получил 3 года условно
Как сообщили в пресс-службе ФСБ, в Новосибирске вынесен приговор подпольному банкиру Игорю Никитенко. Житель Новосибирска в результате незаконной банковской деятельности и последующей легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных преступным путем, в качестве дохода получил 15,2 млн. рублей.
По версии следствия, подпольный банкир с 2005 по 2009 года систематически за вознаграждение оказывал услуги организациям в виде «транзита» и «обналичивания» денежных средств, используя при этом банковские счета различных подконтрольных ему фирм, зарегистрированных на подставных лиц.
Лицензии при этом на такую деятельность у Игоря Никитенко.
В ходе обысков в его коттедже, офисах принадлежащих ему компаний и в личной банковской ячейке были обнаружены и изъяты наличные денежные средства (около 240 тыс. евро, около 1,4 млн рублей, свыше 37 тыс. долларов США), договоры на обслуживание юридических лиц, банковские карты с образцами подписей руководителей организаций, десятки печатей подконтрольных ему фиктивных фирм, зарегистрированных, в том числе, в оффшорных зонах.
Никитенко назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно. К настоящему моменту приговор вступил в законную силу.
