Росфинмониторинг обвинил банки Северного Кавказа в отмывании денег
Федеральная служба по финансовому мониторингу направила отчет от деятельности банков Северного Кавказа полпреду президента в СКФО Александру Хлопонину. В отчете говорится, что специалисты Росфинмониторинга выявили на Северном Кавказе более десятка банков-"прачечных", отмывающих деньги.
Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин направил полпреду президента в Северо-Кавказском федеральном округе отчет о проверке банков Северо-Кавказского региона. В отчете говорится, что в результате проверки выявлено более десяти банков, которые по всем признакам являются "прачечными" - фиктивными финансовыми учреждениями, которые используются для отмывания денег. Профессионалы-финансисты называют такие банки "обнальными площадками".
Главными признаками банка-"прачечной" являются большой объем обналичиваемых средств и высокие кассовые обороты. Так, например, у Трансэнергобанка из Махачкалы в сентябре оборот по кассе составил 6,1 млрд рублей, тогда как активы банка на 1 октября были всего 1,1 млрд рублей. По мнению специалистов Росфинмониторинга Трансэнергобанк - крупнейшая северо-кавказская "прачечная". Впрочем, в начале ноября у него была отозвана банковская лицензия. Также Агентство по страхованию вкладов направило в правоохранительные органы заявление о возбуждении уголовного дела в связи с тем, что Трансэнергобанк заявил, что из его кассы якобы было похищено 3 млрд рублей. При этом у Трансэнергобанка всего два отделения.
Вообще, как указано в отчете, за последние три года объем финансовых операций, проходящих через банки Северо-Кавказского региона, вырос вдвое. При этом в в Дагестане на 1 ноября 2012 года было зарегистрировано 30 кредитных организаций — это третье место среди регионов России после Москвы и Санкт-Петербурга. Банки, подозреваемые в отмывании денег, Росфинмониторинг зафиксировал также в Северной Осетии, Ингушетии и в Ставропольском крае.
Газета "Известия" сообщает, что в аппарате Александра Хлопонина было проведено совещание, посвященное докладу Росфинмониторинга. Об итогах совещания не сообщается.
