В Иркутске перед судом предстанет группа финансовых аферистов
За два года своего существования преступная группа успела совершить 186 подобных финансовых махинаций, чистый доход от которых составил 25 миллионов рублей.
В Кировский суд Иркутска направлено уголовное дело в отношении пятерых участников преступной группы, совершавшей финансовые преступления в банковской сфере: следователи насчитали 186 эпизодов криминальной деятельности обвиняемых.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Иркутской области, организатором бизнеса стал 25-летний выпускник факультета коммерции и логистики БГУЭП. Он привлек к нелегальной деятельности четверых приятелей. В активе группы оказались 43 частных предприятия и свыше 100 расчётных счетов в самых разных банках, открытых с помощью поддельных документов.
Потенциальным заказчикам приятели разослали реквизиты этих счетов. Затем была разработана система использования фиктивных документов, которые необходимы для получения наличных. Обвиняемые занимались обналичиванием денег представителей малого бизнеса, которые хотели обойти налоговое законодательство.
«Иркутские предприниматели перечисляли в безналичной форме крупные суммы за, якобы, выполненные работы. Участники группы в свою очередь «прогоняли» деньги по цепочке счетов, снимали наличные, а потом за вычетом своего вознаграждения возвращали деньги их владельцу», - рассказал старший следователь по особо важным делам ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области Дмитрий Панишев, который вёл это дело.
Этим путем обвиняемые выводили полученные средства их легального безналичного оборота в нелегальный наличный. С каждой обналиченной тысячи аферисты забирали 25 рублей себе, а остальное отдавали первоначальному хозяину.
За два года своего существования преступная группа успела совершить 186 подобных финансовых махинаций, чистый доход от которых составил 25 миллионов рублей.
Задержать мошенников удалось в 2011 году. Им грозит до 7 лет лишения свободы.
Фото: пресс-служба УФСКН по Иркутской области
