Спецслужбы и полиция вскрыли схему отмывания доходов от "крышевания" московских рынков и торговых центров через кавказские банки
В московском аэропорту Внуково задержали банду кавказцев, перевозивших "черный нал".
В ходе совместной спецоперации МВД, ФСБ и ФСО в московском аэропорту Внуково задержали банду из 20 кавказцев, которые перевозили "черный нал". Операция проводилась в почтово-грузовом терминале аэропорта. У задержанных было изъято более 400 млн рублей, а также несколько единиц огнестрельного оружия.
Пресс-центр МВД сообщает, что операция стала результатом вскрытия нелегального канала обналичивания незаконных доходов через банки в кавказских республиках. По всей видимости, речь идет о доходах от т.н. "крышевания" - в сообщении пресс-центра говорится о наличности, поступавшей с рынков и из торговых центров. Часть денег также шла по безналичному расчету - в виде денежных переводов от несуществующих клиентов коммерческих фирм, как оплата за некие товары и услуги. Все эти деньги поступали на счета банков в кавказских республиках. Там их обналичивали, после чего этот "черный нал" перевозили в Москву под видом печатной продукции в ламинированных мешках сотрудники частного охранного предприятия "Карат".
В Москве прибывшая с Кавказа наличность распределялись между заказчиками - ими были крупные московские финансово-кредитные организации, а также физические и юридические лица, оказывающие девелоперские услуги.
