Томский бизнесмен незаконно вывел $21 млн. в офшор на Кипре
В Томске компания занимается нефтепереработкой
Глава томской фирмы под прикрытием контракта вывел на счет компании в Кипре более 830 млн. рублей. Оказалось, что фирма принадлежит самому предпринимателю. Сибирское таможенное управление возбудило административное и уголовное дела по факту нарушения валютного законодательства в особо крупном размере – сообщила пресс-служба ведомства.
Как говорится в сообщении, крупная нефтеперерабатывающая компания Томска по внешнеторговому контракту перечислила на зарубежные счета фирмы, находящейся на Кипре, деньги за поставку оборудования. Всего 21 миллион долларов США или более 833 миллионов рублей. Однако компания не предоставила оборудование и не вернула деньги – сообщает таможня.
«Было установлено, что фирма на Кипре является головной для томского предприятия, а собственник предприятия в Томске – акционером фирмы на Кипре. Таким образом, под прикрытием контракта он, по сути, организовал перечисление денежных средств самому себе», - сообщили сотрудники управления.
В отношении руководства фирмы возбудили дело об административном правонарушении. Санкция статьи предусматривают наложение административного штрафа на должностных лиц и юридических лиц в размере от трех четвертых до одного размера суммы денежных средств, не возвращенных в Россию.
Также в отношении собственника предприятия, организовавшего вывод денег на Кипр, возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации». Поскольку сумма превысила 30 миллионов рублей, нарушение признается совершенным в особо крупном размере и наказывается лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Фото: 401(K) 2012/ flickr.ru
