Новосибирец перевел за рубеж 4,2 млн долларов за мифические овощи
Мошеннику грозит до пяти лет лишения свободы
Житель Новосибирска стал фигурантом уголовного дела о незаконном вывозе за границу 4,2 млн долларов по фиктивному внешнеторговому контракту. Преступление выявили сотрудники Сибирского таможенного управления.
Деньги сибиряк вывел с участием фирмы-однодневки, оформленной на подставное лицо. По информации таможни, сделка между компаниями Гонконга и Новосибирска подразумевала поставку овощей в Россию. Общая сумма контракта составляла 10,5 млн долл. США.
Но мифические овощи так и не поступили в Россию. При этом фирма не предприняла никаких действий для возвращения денег.
«Предприниматель подозревается в сознательном уклонении от репатриации денежных средств в РФ в особо крупном размере (статья 193 УК РФ)», — отметили в таможне.
Мошеннику грозит до пяти лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
