Директора строительной фирмы «Реставрация» Николая Коваленко разыскивает Интерпол
Установлено, что он находится за границей
Краевое МВД раскрыло подробности расследования уголовного дела о мошенничестве в строительной фирме «Реставрация».
По данным заместителя начальника силового ведомства Тамары Белкиной, компания возводила 10 домов в Советском и Октябрьском районах Красноярска, и часть квартир реализовала по договорам беспроцентного займа и предварительным контрактам долевого участия.
Таким образом, с 200 покупателей были собраны деньги на строительство трех высоток в Солнечном и Студгородке Красноярска, однако деньги были потрачены на другие цели.
«Реставрацией» велось строительство 10 многоквартирных домов. Более 80% квартир в них реализованы. Были привлечены средства граждан на сумму более 2 млрд рублей. Мы возбудили уголовное дело по реализации квартир в трех домах, которые расположены в Октябрьском и Советском районах. В данном случае были реализованы квартиры 200 гражданам, привлечено 500 млн рублей от физических лиц», – отметила Тамара Белкина.
По данным оперативников, в компании велись официальная и «черная» кассы. В теневую корзину поступило 200 млн рублей, полученных от продажи квартир в трех домах. Эти деньги в официальной бухгалтерии предприятия не учитывались, они шли на личные нужды бывшего директора, уверены в полиции. Кассир записывала эти расходы в блокнот, а с 2017 года они фиксировались отдельно в компьютерной программе, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.
Еще 260 млн рублей были перечислены в фирмы-однодневки, отмечают в ведомстве. Договоры долевого участия по домам № 8 в ЖК «Эдельвейс», №6 и №7 в ЖК «Фестиваль» после получения разрешений на строительство не были зарегистрированы в управлении Росреестра, а значит считаются незаключенными.
Для обеспечения исковых требований дольщиков, на имущество директора «Реставраци» Николая Коваленко, его родственников и принадлежащих ему организаций наложен арест.
Сам Коваленко вместе с супругой отправился за границу еще до возбуждения уголовного дела. Сейчас его разыскивает Интерпол. Его интересы представляет адвокат.
«Мы внесли адвокату предложения о добровольной явке Коваленко для проведения следственных действий, в том числе для принятия мер по восстановлению нарушенных прав дольщиков», – сообщила Тамара Белкина.
