Барнаульская группировка вывела из страны 380 млн рублей
Фигурантами дела являются четыре человека
Сибирские таможенники пресекли деятельность преступной группировки, члены которой выводил валюту за рубеж. Она действовала в Алтайском крае и Новосибирской области в 2017-2020 годы.
По данным Сибирского таможенного управления, группировка за это время перевела на иностранные счета около 380 млн руб. Для этого были созданы десятки юридических лиц.
Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере организованной группой). Его фигурантами являются четверо жителей Барнаула, одного из которых следствие считает организатором группировки. Они задержаны.
«С начала 2021 года это уже третья ОПГ, занимавшаяся незаконными валютными операциями, выявленная в Сибирском регионе», привели в СТУ комментарий заместителя начальника отдела по борьбе с экономическими таможенными преступлениями Сибирской оперативной таможни Александра Бадера.
По данным таможенников, все подозреваемые дали признательные показания.
Фото: © pixabay.com
