В Иркутске задержали теневых банкиров: объём обналичивания превысил 1 млрд рублей
Криминальная группа заработала 194 млн рублей на незаконных банковских операциях
В Иркутске правоохранительные органы пресекли деятельность преступной группы, обвиняемой в незаконной банковской деятельности. По данным ГУ МВД России по Иркутской области, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ.
Следствие установило, что в 2020 году четверо злоумышленников создали сеть из более чем 20 фиктивных организаций. Через эти фирмы они:
- принимали безналичные средства от физлиц и юрлиц;
- оказывали услуги кассового обслуживания и инкассации;
- осуществляли денежные переводы;
- проводили операции по обналичиванию средств.
Комиссия за обналичивание составляла не менее 12 % от суммы операции. В общей сложности группа обработала финансовый поток свыше 1 млрд рублей, из которых 194 млн рублей составили её доход.
В ходе обысков по местам проживания и регистрации сообщников изъяты 1,5 миллиона рублей, более 100 тысяч долларов США, 18,5 тысячи евро, четыре дорогостоящих автомобиля, два мотоцикла, а также документы, электронные носители информации и иные предметы, имеющие доказательственное значение, — сообщает Telegram-канал ГУ МВД России по Иркутской области.
