Мошенники обманули российские банки на $510 млн
В Подмосковье задержана банда супермошенников. Два москвича и житель Калининградской области в течении двух лет сумели обмануть полсотни коммерческих организаций и ряд крупных банков Москвы, Московской и Калининградской областей.
Преступники представлялись предпринимателями, которые занимаются медицинским бизнесом и показывали кредиторам поддельные документы об имуществе - как правило, речь шла о медоборудовании и предлагали его в залог. Финансово-хозяйственная липа свидетельствовала об успешном бизнесе и банки с удовольствием давали мошенникам крупные кредиты.
"Обвиняемые старались произвести впечатление финансово благополучных людей, для чего приобретали дорогостоящие автомобили, демонстрировали другие предметы роскоши. Следствием доказано, что только на территории Московского региона обвиняемые присвоили себе более двух млрд. рублей", цитирует "Прайм-Тасс" представителя ГУВД Московской области Анастасию Черноиваненко.
Кредиты переправлялись на счета фирм однодневок, и мошенники ежедневно снимали со счетов до 1 млн долларов. В милиции говорят, что по такой схеме оформлялось до шести кредитов в месяц. Мошенников за два года обманули более 50 коммерческих организаций и ряд крупных банков и похитили более 500 млн долларов. Эти деньги вряд ли удастся вернуть, сообщил Business FM президент Ассоциации Региональных Банков России Анатолий Аксаков: "Мошенники понимают, что рано или поздно они будут выявлены, средства переводят на иные счета, обналичивают, поэтому все зависит от профессионализма силовиков, и от работы банков, коллекторы в таких случаях эффективно работают, я так понимаю, работаю с помощью паяльника".
В отношении задержанных управление по борьбе с налоговыми преступлениями подмосковного ГУВД возбудило уголовное дело по статьям 159 (мошенничество) и 174 (легализация денежных средств) УК РФ.
