Эстонская компания подозревается в отмывании 1,4 млрд долларов из России
Болгарские власти подозревают эстонскую компанию AS Tavid, которая специализируется на обмене валюты и продаже золота, в причастности к крупной международной афере по отмыванию более 1 млрд евро, поступивших из России.
По данным СМИ, посредством перевода денег между Болгарией и Эстонией "отмыты" российские рубли на сумму 1,4 миллиарда долларов. Накануне эстонская пресса, ссылаясь на болгарские правоохранительные органы и газету 24 Hours, сообщила, что болгарские правоохранительные органы подозревают эстонскую компанию AS Tavid в причастности к крупной международной афере по отмыванию российских денег вместе с болгарской риэлтерской и финансовой фирмой Optima Ca, сообщает newsru.com.
Предположительно, болгарская фирма, получив кредит в России, перевела половину суммы эстонской фирме AS Tavid. Вторая половина кредита была переправлена на Кипр, в Арабские эмираты, Гонконг и на счета в другие государства. Позже AS Tavid перевела деньги назад в Россию. По данным болгарских СМИ, в Эстонии и Болгарии могли быть отмыты российские деньги на общую сумму более 1 млрд евро, пишет "Взгляд".
Один их руководителей компании AS Tavid Куно Ряак заявил, что подозрения в причастности фирмы к международной афере абсурдны. «К нам не обращались никакие правоохранительные органы ни из Болгарии, ни из Эстонии», - сообщил Ряак.
Представитель прокуратуры Болгарии Светлана Кожухарова официально заявила, что по этому делу начато расследование, однако отказалась уточнить детали, ссылаясь на конфиденциальность данных.
