Астраханский банк лишили лицензии за отмывание денег

Сегодня, 27 января, Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ОАО "Астраханский промышленный банк" .

Как отмечается в сообщении Департамента внешних и общественных связей ЦБ РФ, такое решение принято в связи с неоднократным в течение одного года нарушением этой кредитной организацией требований, предусмотренных федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

В сообщении ЦБ говорится, что в московском филиале банка занимались "крупномасштабным обналичиванием денежных средств". По сведениям ЦБ, всего за два месяца 2008 года через банк были обналичены более 6 миллиардов рублей и 230 миллионов долларов.

Центробанк принял решение назначить временную администрацию банка, руководителем которой стал заведующий сектором целевых проверок и ведения досье Отдела инспектирования кредитных организаций ГУ Банка России по Астраханской области Николай Осипов.

Астраханьпромбанк входил в систему страхования вкладов, поэтому клиентам финансовой организации положена гарантированная компенсация в размере до 700 тысяч рублей.