Руководству «Связного» грозит тюрьма

Налоговики считают банкротство компании «Связной», начатое одноименной группой компаний после предъявления налоговых претензий, преднамеренным. В связи с этим, ведомство готовит заявление в ГУВД Москвы. В худшем случае руководству ГК «Связной» грозит до шести лет лишения свободы, пишет РБК daily.

Кроме того, компании не удалось обжаловать решение Московского арбитражного суда о взыскании 2,69 млрд руб. по иску Федеральной налоговой службы. Федеральный арбитражный суд Московского округа рассмотрел кассационную жалобу ЗАО «Связной» накануне, 27 января. Суд постановил оставить в силе решения предыдущих инстанций.

До сентября 2006 года ЗАО «Связной» входило в ГК «Связной». При этом, ЗАО реализовывало товары всей группы. Как заявляют в налоговой службе, ЗАО «Связной» приобретало сотовые телефоны у недобросовестных поставщиков по завышенной стоимости, после чего требовало возмещения больших сумм НДС. В 2007 году в результате проверок налоговые органы доначислили «Связному» налоги за период с 2004 по 2006 год. «Связной» обратился с кассационной жалобой в Федеральный арбитражный суд Московского округа, а параллельно компанией был подан иск о банкротстве в Арбитражный суд Москвы. Суд ввел в компании процедуру наблюдения и назначил временным управляющим ЗАО «Связной» Эдуарда Ребгуна.

Отметим, в России распространена практика банкротства компаний и выведения активов на другое юридическое лицо. Статья 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство» предусматривает для руководителя наказание в виде штрафа в размере от 500 до 800 МРОТ или лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 100 МРОТ.