Фирма «Альфа Транс» уклонялась от уплаты налогов

В начале 2008 года Управление по налоговым преступлениям ГУВД по краю проверило деятельность ООО «Альфа Транс», основным видом деятельности фирмы является организация перевозок грузов, а также предоставление транспортных услуг, в том числе аренда транспортных средств.

Как выяснилось, с момента регистрации предприятия отчетность в налоговые органы не предоставлялась. «Со слов руководителя предприятия установлено, что ранее он работал юристом в компании «Энергия и право». Именно тогда к нему обратился руководитель данной организации с просьбой о регистрации предприятия ООО «Альфа Транс» для его друга. При этом оформить общество с ограниченной ответственностью надо было на себя, так как его приятель в данный момент этого сделать не мог. Позже предприятие должны были переоформить на заказчика», сообщает пресс-служба ГУВД по краю.

ООО «Альфа Транс» было зарегистрировано в установленном законом порядке: открыт расчетный счет в одном из коммерческих банков, получены необходимые документы, изготовлена печать, — все это передано заказчику. С этого момента формальный руководитель ООО «Альфа Транс» к финансово-хозяйственной деятельности «своего» предприятия отношения не имел.

Расследование подтвердило правдивость показаний руководителя ООО «Альфа Транс», а анализ движения денежных средств по расчетному счету фирмы позволил установить, что суммы снимались со счета одними и теми же лицами. Основанием для снятия денег всегда являлись «неотложные нужды».

Далее было установлено, что одним из основных контрагентов предприятия является ООО «Енисей Транс Сервис», директором которой и был заказчик регистрации и фактический руководитель ООО «Альфа Транс». Таким образом, ООО «Альфа Транс» создавалось с целью занижения налогооблагаемой базы ООО «Енисей Транс Сервис» и последующего незаконного возмещения НДС из бюджета.

В итоге фирма получила доход более 40 миллионов рублей. Сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая к уплате, но не уплаченная в бюджет, составила 2,8 миллиона рублей.

В августе 2008 г. было возбуждено уголовное дело по ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации). В настоящее время уголовное дело окончено расследованием и направлено в суд, обвиняемые ожидают приговора.

Злоумышленникам грозит наказание в виде штрафа в размере от 200 до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.