Обвиняемого в мошенничестве миллиардера Стэнфорда все-таки нашли

Техасский миллиардер Роберт Аллен Стэнфорд, подозреваемый в осуществлении финансовых махинаций, скрывался в штате Вирджиния, сообщает AFP 19 февраля.

Пока Стэнфорд не арестован, и никаких официальных обвинений в совершении уголовного преступления ему не предъявили. Агенты ФБР лишь передали финансисту жалобу, составленную Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC).

В ней Стэнфорда обвиняют в строительстве финансовой пирамиды, размер ущерба от которой оценивается в 8 млрд долларов: на эту сумму компания Стэнфорда продала депозитные сертификаты, обещая вернуть больше, чем предлагали другие банки.

Расследование деятельности принадлежащей финансисту Stanford Financial Group (SGF) ведется с 17 февраля, когда были арестованы личные счета Стэнфорда, а также заморожены американские счета банка Stanford International, зарегистрированного в Антигуа и Барбуда.

В тот же день сам аферист исчез, и его местонахождение до сегодняшнего дня было неизвестно, сообщает Lenta. ru.

Компания SFG существует с 1932 году и до сих пор считалась одной из очень надежных и уважаемых финансовых организаций США, не привлекавших внимания американских контролирующих органов, А состояние самого Стэнфорда журнал "Форбс" в прошлом году оценил в 2,2 млрд долларов.

Американской Комиссия по ценным бумагам и биржам проявила интерес к деятельности компании лишь после публикации в венесуэльском экономическом журнале VenEconomia статьи "Утка" финансового аналитика Алекса Далмади (Alex Dalmady), который обратил внимание на то, что ее деятельность по ряду критериев напоминает известную аферу Бернарда Мэдоффа.

Афериста Мэдоффа подвели сыновья, а его клиентов - доверчивость и жадность

Раскрытие очередной аферы вызвало настоящую панику среди жителей Антигуа. Перед зданием островного банка выстроилась очередь более чем из 600 человек, которые заявили о желании получить обратно свои деньги – несмотря на то, что банк Антигуа не был напрямую связан с Stanford International. Также очередь из взволнованных вкладчиков выстроилась перед отделением банка в Каракасе.

Интересно, что миллиардер Аллен Стэнфорд сам был обманут организатором другой финансовой аферы – Бернардом Мэдоффом, о чем ранее писала газета The Times. Банк, принадлежащий Стэнфорду, потерял на финансовой пирамиде Мэдоффа более 550 тысяч долларов. При этом миллиардер скрыл этот ущерб от своих инвесторов: в отчете банка сказано, что никаких вкладов в фонд Мейдоффа не делалось.

Напомним, бывший директор биржи Nasdaq и глава Madoff Investment Securities Бернард Мэдофф был арестован в декабре 2008 года. Его обвиняют в организации финансовой пирамиды, в результате которой клиенты компании потеряли в общей сложности около 50 миллиардов долларов.