Банки обяжут контролировать счета чиновников
Депутат Законодательного собрания Красноярского края Юрий Швыткин не боится нововведения. "Относительно себя могу сказать: тот, кто чист перед законом — ничего не боится. Я — не боюсь".
Банки обяжут обеспечить контроль за финансовыми операциями российских должностных лиц.
Правительство одобрило план мероприятий по борьбе с отмыванием преступных доходов, подготовленный Росфинмониторингом. Этот план, по словам начальника управления надзорной деятельности Росфинмониторинга Галины Бобрышевой, подготовлен для устранения недочетов, которые в ходе своей проверки российской банковской системы отметила группа FATF. В частности, для соответствия требованиям FATF необходимо обязать банки пристально следить за операциями российских должностных лиц. Соответствующий доклад Росфинмониторинг планирует внести в правительство до конца первого полугодия. Поправки с соответствующими требованиями могут быть внесены в закон 115-ФЗ об отмывании доходов, полученных преступным путем, следует из утвержденного правительством плана.
Предполагается, что банки будут отслеживать любые операции, проведенные чиновниками, депутатами, сенаторами, а также их ближайшими родственниками. Под контроль могут попасть все платежи, за исключением оплаты коммунальных услуг и мобильной связи. Отметим, сейчас банки должны следить за операциями лишь иностранных публичных должностных лиц, пишет «Коммерсантъ».
Депутат Законодательного собрания Красноярского края Юрий Швыткин не боится нововведения. «Я абсолютно это поддерживаю, считаю это правильным, и главное — своевременным. Ведь правительство опасается, что огромные деньги, выделяемые сейчас на поддержку экономики, могут пойти не по назначению. Относительно себя могу сказать: тот, кто чист перед законом — ничего не боится. Я — не боюсь».
Однако юристы сомневаются в том, что применение нормы будет эффективным. "Высшие чиновники весьма грамотны для того, чтобы проводить от своего имени или от имени своих близких подконтрольные операции. Это может оказаться популистской нормой, которую несложно будет обойти», — говорит член президиума Ассоциации юристов России Владислав Гриб.
