Подпольный банкир вывел в теневую экономику сумму, равную бюджету Бердска

Сегодня, 11 июня в Новосибирске задержан человек, помогавший предпринимателям уклоняться от уплаты налогов.

Задержанный - "подпольный банкир", который осуществлял транзит, обналичивал денежные средства через банковские счета компаний, зарегистрированных на подставных лиц.

Установлено, что в результате деятельности подпольного банкира в теневую экономику выведено свыше 2 млрд рублей, что превышает, для сравнения, годовой бюджет города-спутника Новосибирска - Бердска с населением более 90 тыс человек.

Проведены обыски в особняке подозреваемого и в офисах принадлежащих ему компаний. Оттуда, а также из его личной банковской ячейки изъято около 240 тыс евро, около 1,4 млн рублей, свыше 37 тыс долларов.

Кроме того, изъяты договоры на обслуживание юридических лиц, банковские карты с образцами подписей руководителей организаций, около 70 печатей и различные документы подконтрольных ему фиктивных фирм, зарегистрированных, в том числе, в оффшорных зонах, сообщает пресс-служба областного управления ФСБ.

Как сообщает ФСБ, ни лично подозреваемому, ни принадлежащим ему коммерческим организациям лицензия Банка России не выдавалась.

Возбуждено уголовное дело по пункту "б" часть 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). Задержанный находится в следственном изоляторе.

Утверждены результаты ЕГЭ по литературе и географии

Стрельба в музее Холокоста. Есть жертвы

"Право на отдых": почти треть россиян отправятся летом в принудительные отпуска