Милиция закрыла подпольный китайский банк в Иркутске - он работал без выходных
Трудно было представить, что за глухим забором в частном доме развернулась настоящая банковская деятельность...
В Иркутске обнаружена группа китайских предпринимателей, которая в течение последних месяцев занималась нелегальными банковскими операциями.
Жители Поднебесной подозреваются в незаконном переводе за пределы страны денежных средств в особо крупных размерах.
Подпольный банк не был зарегистрирован ни как физическое, ни как юридическое лицо, тем самым, осуществлял финансовые операции без специального разрешения Центрального Банка РФ.
Сотрудники оперативно-розыскной части по линии БЭП при ГУВД по Иркутской области совместно с Федеральной миграционной службой и милицейским спецназом с поличным на месте совершения преступления задержали группу иностранцев.
Как рассказал нашему корреспонденту сотрудник пресс-службы областного ГУВД Игорь Медведев, в неприметном доме по улице Подгорной милиционеры обнаружили тетради, отражающие приход денежных средств, платежные документы, а также 1,2 млн рублей наличными.
Трудно было представить, что за глухим забором в частном доме развернулась настоящая банковская деятельность. Каждый день через руки предприимчивых банкиров проходило по нескольку десятков миллионов рублей. До появления милиционеров бизнес процветал.
Офис работал без выходных, в помещении всегда находились охрана и лицо, занимающееся сбором и обменом денежных средств. Каждый китайский предприниматель мог отправить на родину любую сумму денег, вырученных от продажи товаров народного потребления на иркутском рынке (Шанхай). Причем, в банк приносили отечественные рубли, а в КНР на счет поступала местная валюта.
"Российская наличность преимущественно шла на поддержание нелегальной предпринимательской деятельности китайских бизнесменов, одним из направлений которой стала закупка древесины", - говорит начальник ОРЧ БЭП при ГУВД по Иркутской области полковника милиции Владимира Козулина.
Кроме того, денежные суммы поступали и от реализации контрабандного товара, который незаконно завозился на территорию Приангарья.
Сейчас в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье уголовного кодекса РФ "Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, совершенное организованной группой".
Наказание за подобное преступное деяние предусматривается в виде крупного денежного штрафа и лишения свободы на срок до 5 лет.
Большие политики тоже люди и бывают... (фотогалерея)
Уличная проституция в Новосибирске - милиция ловит продавцов "живого товара"
В СКП опровергают информацию о признании Евсюкова вменяемым
План по осеннему призыву увеличен втрое - где найти столько солдат?
