Глава КБР банка арестован за незаконную «обналичку»
В Москве Тверской суд выдал санкцию на арест председателя совета директоров КБ «Коммерческий банк развития» Андрея Каграманова. Его обвинили в организации и руководстве системой незаконного обналичивания денежных средств, в которой задействованы возможности как самого банка, так и ЗАО «Капитал Инвест групп».
По версии сыщиков, обвиняемый незаконно обналичил или вывел за рубеж по меньшей мере 1,5 млрд рублей. По данным источников в правоохранительных органах, сотрудники 10-го оперативно-розыскного бюро МВД РФ (это подразделение занимается борьбой с преступлениями в банковской сфере) заинтересовались председателем совета директоров Коммерческого банка развития (КБР банка) Андреем Каграмановым больше полугода назад, пишет газета «Взгляд».
По данным газеты «КоммерсантЪ», задержали банкира 23 июля в офисе принадлежащей ему компании «Капитал Инвест групп» на улице Фруктовой. Во время обыска в офисе ЗАО сыщики изъяли печати и уставные документы более 50 компаний, зарегистрированных в основном по утерянным паспортам, чьи расчетные счета были открыты в КБР банке. Обыски были также проведены в квартире Каграманова и в КБР банке, где были изъяты серверы и различные финансовые документы.
