В Красноярске руководитель фирмы «Альфа Транс» оштрафован на 400 тысяч рублей
За 4 месяца фирма получила доход в сумме, превышающей 40 млн. рублей. Сумма налогов, подлежащая уплате в бюджет, составила 2,8 млн. рублей.
Руководитель транспортной фирмы ООО «Альфа Транс» оштрафован за неуплату налогов на 400 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД по Красноярскому краю.
Как установило следствие, с ноября 2005 по март 2006 года фирма не уплачивала налоги. Кроме того, выяснилось, что директор ООО «Альфа Транс» ранее работал в юридической компании «Энергия и право» в должности юриста. Именно тогда к нему обратился руководитель компании с просьбой зарегистрировать предприятие ООО «Альфа Транс» для его друга Эдуарда Михалкина. Директор ООО «Альфа Транс» оформил предприятие, открыл расчетный счет в одном из коммерческих банков, а полученные документы и печать передал Михалкину.
Начиная с этого момента формальный руководитель «Альфа Транс» к финансово-хозяйственной деятельности компании отношения не имел. Анализ движения денежных средств по расчетному счету фирмы показал, что они снимались одними и теми же лицами. Основанием для обналичивания денег всегда являлись «неотложные нужды». Было также установлено, что одним из основных контрагентов ООО «Альфа Транс» являлось предприятие ООО «Енисей Транс Сервис», руководителем которого выступал Эдуард Михалкин.
Изъятые документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность ООО «Альфа Транс», были проанализированы специалистами-ревизорами. За указанный период времени фирма получила доход в сумме, превышающей 40 млн. рублей. Сумма налогов, подлежащая уплате в бюджет, составила 2,8 млн. рублей.
В августе 2008 года было возбуждено уголовное дело по ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации). Эдуарда Михалкина обвинили в занижении налогооблагаемой базы ООО «Енисей Транс Сервис». Суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 400 тыс. рублей.
