В Кузбассе осудят 15 мошенников за махинации с кредитами на 36,5 млн рублей

Сотрудники правоохранительных органов в Кемеровской области предъявили обвинение 15 участникам организованной преступной группы (ОПГ) из числа предпринимателей и сотрудников банков, обманом оформивших займы и присвоивших 36,5 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

477 томов уголовного дела направлено в Центральный районный суд Новокузнецка. Объем обвинительного заключения составил более 58 тыс. страниц.

Создала ОПГ 44-летняя предприниматель из Прокопьевска. Помимо бизнесменов, работавших в сферах торговли и предоставлении услуг, в преступных схемах участвовали и сотрудники банков, где предприниматели прошли обучение по выдаче займов, которые могли быть востребованы их клиентам. После этого бизнесмены получили логины и пароли для работы в банковских программах и стали оформлять кредиты по утерянным паспортам и документам людей, ведущих асоциальный образ жизни, либо на клиентов своих же фирм. "При этом клиентам они говорили, что кредит им не одобрили в банке", - отметили в пресс-службе.

Перечисленные банком деньги предприниматели обналичивали, делили и тратили на покупку дорогостоящих автомобилей, мебели, драгоценностей, меховых изделий и т.д. "Судом на автомобили и другое имущество, принадлежащие обвиняемым, наложен арест в сумме более 4 млн рублей", - добавили в ведомстве.

Злоумышленники действовали по такой схеме с 2009 по 2013 год. "Установить участников ОПГ удалось после того, как банки стали обращаться в полицию из-за системной просрочки платежей. Как правило, организатор группы вносила два первых платежа по займу. Всего обвиняемые работали по таким схемам с 7 банками", - сказал собеседник агентства.

Сначала по фактам мошенничества было возбуждено более 50 уголовных дел, позже объединенных в одно производство. В квартирах фигурантов полиция изъяла ноутбуки, около 300 экземпляров кредитных договоров, черновые записи о кредитах и обналиченных суммах и многое другое.