Банкира, похитившего 132 млн рублей, будут судить в Иркутске
Большую часть денег директор филиала банка потерпевшим возместил, однако суд все равно состоится.
Октябрьский райсуд Иркутска рассмотрит уголовное дело, возбужденное в отношении директора филиала одного из коммерческих банков областного центра, который обвиняется в крупном мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Иркутской области.
По версии следствия, с 2008 года банкир выдавал вкладчикам векселя от имени головного банка, обещая от 12 до 18% годовых, в зависимости от внесенной суммы. Однако на самом деле деньги уходили на счета «фирм-однодневок», зарегистрированных на подставных лиц по утерянным паспортам или созданных за денежное вознаграждение человеку, согласившемуся оформить предприятие на своё имя. Доступ к деньгам имел лишь директор филиала. В собственное пользование он обратил порядка 200 млн рублей.
На имеющиеся деньги банкир построил офисное здание на улице Горной в Иркутске. Строительством занималось предприятие «Трест», генеральным директором которого являлась супруга идейного вдохновителя. Сметная стоимость работ составила 230 млн рублей.
Все помещения построенного здания супруги продали за 50-60 тысяч рублей за квадратный метр.
«По словам задержанного, деньги, полученные от реализации построенных офисных помещений, он, якобы, намеревался выплатить владельцам векселей. Но мы установили, что часть средств он обналичил, а остальные были выведены за пределы России, в Лондонский банк UPS», - рассказал начальник отделения МРО по борьбе с налоговыми преступлениями ГУ МВД России по Иркутской области Сергей Чернышёв.
В конце 2009 года, когда обладатели векселей стали обращаться к банкиру, требуя выплаты процентов, мужчин выплачивал их лишь малой части векселедержателей, а большинство клиентов с удивлением узнавали, что их векселя в реестре ценных бумаг банка не состоят, а, следовательно, являяются не более чем бесполезной бумажкой.
Но в это время правоохранители уже следили за деятельностью банкира.
«Сначала мы выявили один подобный факт, а когда «потянули за ниточку», выяснилось, что действует отлаженный конвейер, которым управлял подозреваемый. В итоге было возбуждено 37 уголовных дел, главному фигуранту которых инкриминируется злоупотребление полномочиями, мошенничество и отмывание денежных средств, приобретённых преступных путём», - вспоминает Сергей Чернышёв.
Расследование показало, что общая сумма нанесенного ущерба составила 132 млн рублей. Узнав, что ему грозит в случае обвинительного приговора, банкир возместил потерпевшим ущерб в размере 91 миллиона рублей.
