Более 13 % организаций Томской области являются фирмами-однодневками
В регионе возбудили уголовное дело в отношении руководителя одной компании. Сотрудники фирмы, не подозревавшие о целях начальника, также могут пострадать.
Более 5 тысяч организаций в Томской области, около 13,6 % от числа остальных компаний, - фирмы-однодневки. Об этом сообщает «РИА Новости».
По словам представителей УФНС по Томской области, во время налоговых проверок и оперативных мероприятий налогового контроля они устанавливают людей, которые через подставные фирмы получают необоснованные налоговые выгоды. Кроме того, есть и такие, кто фактически управляет фирмами-однодневками, изготавливает подложные документы, организуют транзит денег через цепочки подконтрольных им фирм, - так называемые "обнальщики".
Отметим, что сотрудники ведомства располагают свидетельскими показаниями около одной тысячи физических лиц, которые не знали, что на их имя зарегистрированы организации. Или же они получили за аферу вознаграждение.
Известно, что с декабря 2011 года в России ввели уголовную ответственность за образование (создание, реорганизацию) юрлица через подставных лиц. А также за незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юрлица. В 2012 году в Томской области возбудили одно уголовное дело в отношении физического лица, которое регистрировало подставные фирмы, чтобы обналичить деньги. Причем, сотрудники фирмы, которые не подозревали о намерениях начальника, могут быть также привлечены к ответственности. Материалы стали основанием для проведения налоговых проверок в отношении клиентов компании - возможно специалисты возбудят и другие уголовные дела по факту неуплаты налогов и мошенничеству.
