ЦБ отозвал лицензию у кемеровского "Банка развития бизнеса"
Вклады в банке были застрахованы, Агентство по страхованию вкладов обещает, что выплаты начнутся 19 марта.
ЦБ России 5 марта отозвал лицензии у кемеровского «Банка развития бизнеса», а также у московской финорганизации «Монолит» и кавказского банка «Дагестан», сообщается в материалах регулятора. Все три отозваны по 7-й статье закона о противодействии отмыванию доходов.
Кемеровская кредитная организация «Банк развития бизнеса» занимала 790-е место в банковской системе России. Финорганизация была вовлечена в проведение сомнительных операций объемом в 4,8 миллиарда рублей по итогам 2013 года.
По данным нескольких источников, в кемеровском банке не соответствовали требованиям Банка России «правила внутреннего контроля».
«Банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части направления сведений в уполномоченный орган об операциях, подлежащих обязательному контролю, надлежащей идентификации своих клиентов», — говорится в пресс-релизе регулятора.
Вклады в банке были застрахованы, Агентство по страхованию вкладов обещает, что выплаты начнутся 19 марта.
