Делом об отмывании денег для грузинской мафии занимался зампредседателя Центробанка Андрей Козлов
Процедурой лишения лицензии на деятельность банков, которые обвиняют в отмывании денег и перекачке их в Грузию, занимался убитый зампред Центробанка Андрей Козлов, сообщает "Коммерсант". Накануне сотрудники Департамента экономической безопасности МВД России провели выемки документов в офисе "Век-Банка". Было объявлено о пресечении деятельности преступного сообщества, которое незаконно обналичило свыше 200 миллиардов рублей, 391 миллион долларов и 66 миллионов евро. В деле замешаны ряд руководителей и сотрудников "Век-Банка", коммерческого банка "Новая экономическая позиция", а также руководители более 10 других кредитных организаций. Группировку возглавлял уроженец Тбилиси Джумбер Элбакидзе, известный также как Джуба. По версии следствия, группа Джубы скупала небольшие московские банки и на их базе отрабатывала различные схемы по обналичиванию и отмыванию средств. Следствие утверждает, что в Москве функционируют еще по меньшей мере шесть банков, подконтрольных Джубе. Сам он до 2004 года занимал различные должности в некоторых из этих банков. Никому из членов группы Джубы пока не предъявлены обвинения, а уголовное дело расследуется лишь по фактам выявленных правонарушений.
