Центробанк ужесточает требования к идентификации клиентов банков (видео)
В рамках борьбы с отмыванием денег, Центробанк ужесточает требования к идентификации клиентов банков, сообщает «Газета.Ру». С 30 октября кредитные организации будут обязаны сообщать в Росфинмониторинг обо всех операциях на сумму от 30 тысяч рублей. Теперь даже при оплате жилья, коммунальных услуг и связи, а также расчетах с бюджетами всех уровней, банк должен будет интересоваться данными паспорта клиента, миграционной карты, адресом места жительства, регистрации или пребывания, а также ИНН, контактным телефоном и факсом. Валюта расчета значения не имеет. Напомним, до этого под обязательный контроль попадали все операции, превышающие 600 тысяч рублей. Видео: Сюжет ОРТВ
