В Кемерове банкир-нелегал заработала 26 миллионов рублей за два года
Женщину осудили на три года колонии
В Кемерове 57-летняя женщина получила три года колонии общего режима за незаконную банковскую деятельность. За два года незаконного бизнеса она заработала более 26 миллионов рублей.
«Женщина просила своих знакомых зарегистрировать юридические лица и открыть расчетные счета в банке с возможностью совершения операций дистанционно, с помощью электронного документооборота. В дальнейшем обвиняемая использовала эти счета для обналичивания денег. На них переводились средства других организаций, которым были нужны наличные деньги, под видом оплаты за товары и услуги, а затем обвиняемая через подставных лиц снимала наличность и передавала заинтересованным руководителям организаций», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Кемерова.
За свои услуги она получала 4% от суммы перевода. Всего женщине удалось обналичить 669,9 миллионов рублей. После приговора она пыталась обжаловать решение, но вышестоящий суд оставил его без изменения.
