В Новосибирске директор фирмы вывел за рубеж почти 20 миллионов рублей
Сибирская оперативная таможня возбудила 4 уголовных дела
Житель Новосибирска, директор одной из фирм, вывел в Казахстан и Кыргызстан почти 20 миллионов рублей. Деньги перечислялись под предлогом выполнения условий внешнеторговых контрактов на поставку товаров народного потребления и сельхозпродукции. Паспорта сделок оформлялись в различных новосибирских банках.
Переведя деньги на счет казахстанской компании, новосибирец предоставил документы, якобы товары ввезены в Россию, чего на самом деле не было.
«Денежные средства, уплаченные нерезиденту за не ввезенные на территорию Российской Федерации товары, не были возвращены на счет новосибирской компании», - сообщил и.о. заместителя начальника Сибирского таможенного управления – начальника Сибирской оперативной таможни Георгий Иванов.
По закону деньги, уплаченные нерезиденту за не ввезенные товары, должны быть возвращены в Россию в сроки, предусмотренные внешнеторговым контрактом. Однако по истечении срока новосибирская компания не предпринимала каких-либо действий для возвращения денег.
Сибирская оперативная таможня возбудила по данному факту уголовное дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств. Также в отношении директора фирмы возбуждены дела за совершение валютных операций по переводу денежных средств по подложным документам и совершение валютных операций по переводу денежных средств по подложным документам в крупном размере. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.
