Пресечена деятельность группировки, которая отмыла более 60 миллиардов рублей
Деятельность крупной организованной преступной группы, которая занималась так называемой "обналичкой" и "отмыла" свыше 60 миллиардов рублей, пресечена сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД столицы совместно с управлением ФСБ по Москве и Федеральной службой по финансовому мониторингу. В поле зрения оперативников УБЭП попали несколько десятков фирм, которые не вели финансово-хозяйственную деятельность, однако на их счета периодически поступали крупные суммы денег. Организованная преступная группа под видом предпринимательской деятельности проводила незаконные финансовые операции, направленные на легализацию денежных средств, полученных незаконным путем. Группа действовала по следующей схеме: клиенты, желавшие обналичить деньги с целью ухода от налогов, перечисляли средства на счета фирм-однодневок, после чего эти средства переводились на счета физических лиц в десятки российских банков и уже там обналичивались. Было возбуждено уголовное дело по статьям 172 “незаконная банковская деятельность”, “лжепредпринимательство”, “легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем” и “изготовление поддельных платежных документов”. По результатам расследования и материалам службы финмониторинга Центробанк РФ уже отозвал лицензию у одного из коммерческих банков, название которого не разглашается в интересах следствия, сообщает ” РИА Новости”.
