Переводы под контролем: в России ужесточили правила денежных операций
Лимиты на переводы и снятие наличных стали строже – банки получили больше полномочий по контролю за операциями клиентов
Введены новые ограничения на переводы и снятие наличных, направленные на усиление контроля за финансовыми операциями. Теперь переводы на сумму свыше 100 тысяч рублей потребуют полной идентификации отправителя и получателя, включая место регистрации, проживания и полные данные получателя средств. Новые правила касаются переводов без открытия счета и операций с электронных кошельков.
Кроме того, банки получили право ограничивать снятие наличных до 50 тысяч рублей на срок до 48 часов в случае возникновения подозрений в законности происхождения средств или характера операций. Данное нововведение позволит банкам оперативно реагировать на сомнительные транзакции.
