Предприниматель из Красноярска пытался незаконно вывести за границу больше 100 миллионов рублей
Сумму пытались вывести четырьмя траншами с использованием подложных документов
По данным Красноярской таможни, 37-летний директор фирмы из Красноярска под видом расчетов по внешнеэкономическим контрактам совершил несколько незаконных переводов на общую сумму, превышающую 100 миллионов рублей, на банковский счет иностранной компании.
Выяснилось, что сделки с зарубежными фирмами были фиктивными, а целью контрактов стал исключительно вывод денег за границу. В итоге Красноярская таможня возбудила в отношении подозреваемого четыре уголовных дела о незаконных валютных операциях. Мужчине грозит до 5 лет колонии и штраф в миллион рублей.
