С начала 2026 года Банк России обнаружил в Забайкальском крае пять компаний с признаками нелегальной финансовой деятельности. Две из них — финансовые пирамиды, три незаконно выдавали займы. Все они внесены в предупредительный список регулятора.
Это значит, что у ЦБ есть основания полагать: организации оказывают финансовые услуги без лицензии и вводят граждан в заблуждение. Внесение в список — сигнал для жителей быть осторожнее.
Забайкалье остаётся одним из самых проблемных регионов по числу «чёрных» финансовых организаций. В 2024 году здесь выявили семь нелегалов, в первой половине 2025 года — четырёх. Среди них — лжеломбарды, частные кредиторы и пирамиды.
Нелегалы маскируются под ломбарды, комиссионные магазины, предлагают быстрые займы или высокие доходы. На деле — начисляют грабительские проценты, используют персональные данные в мошеннических целях и оставляют людей без денег.
Ранее ЦБ уже предупреждал забайкальцев о мошенниках, выдающих займы в криптовалюте без разрешения регулятора.
Банк России рекомендует проверять организации в реестрах на официальном сайте и в списке компаний с признаками нелегальной деятельности. При сомнениях можно обратиться через интернет-приёмную или приложение «ЦБ Онлайн».
