Олега Дерипаску обвиняют в отмывании денег – испанские СМИ
Испанское правосудие подозревает владельца компании “Русский алюминий” Олега Дерипаску в отмывании денег...
Испанское правосудие подозревает владельца компании “Русский алюминий” Олега Дерипаску в отмывании денег. Как сообщило в воскресенье испанское издание El Mundo, российского олигарха подозревают в отмывании около 4 миллионов Евро через счета так называемой “русской мафии” в Испании в 2001-2004 годах.
Известный испанский судья-дознаватель Бальтасар Гарсон должен приехать в Москву в первую неделю декабря, чтобы допросить патрона “Русала”, сообщает издание.
В ответ на появление этой информации, представитель Дерипаски заявил о том, что бизнесмену “не предъявлено никаких официальных запросов о даче показаний”, сообщает Le Monde.fr.
Официальный представитель Олега Дерипаски в этой связи заявил: "Некоторое время назад нам действительно стало известно о том, что в рамках судебного процесса в Испании отдельными допрашиваемыми лицами упоминалась фамилия Олега Дерипаски. В этой связи Олег Дерипаска обратился в Генеральную прокуратуру России с заявлением, в котором просил уточнить эти данные, и выразил готовность ответить на любые вопросы, которые могли возникнуть у испанского правосудия", - сообщает NEWSru.com.
Состояние Олега Дерипаски по данным испанской газеты оценивается в 16, 3 млрд Евро, и он является одним из богатейших людей России.
По данным источников, близких к расследованию, на которые ссылается El Mundo, есть косвенные улики, что Дерипаска участвовал в операции по отмыванию денег между 2001 и 2004 годом.
Ключевой свидетель по этому делу дал показания о связях Дерипаски с представителями измайловской преступной группировки.
Внимание следствия сосредоточено на предприятии, зарегистрированном в Валенсии, которое является филиалом компании UMGC. Именно эту фирму Дерипаска, по данным El Mundo, использовал для отмывания денег.
Бальтасар Гарсон занимается расследованием крупного дела против русской мафии в Испании, известного как "операция 'Оса'" (operacion Avispa), сообщает Lenta.ru.
Судья получил известность после громких уголовных процессов, фигурантами которых были Аугусто Пиночет, Сильвио Берлускони и члены российской "тамбовской" преступной группировки, напоминает NEWSru.com.
В 2000 году он выпустил под залог задержанного в Испании российского медиа-магната Владимира Гусинского. В послужном списке судьи также было дело в отношении главы террористической организации "Аль-Каида" Усамы Бен Ладена, которого он обвинил в частичной подготовке терактов 11 сентября 2001 года в США на территории Испании.
Кроме того, Гарсон занимался расследованием нашумевшего дела по поводу возможной подтасовки результатов полуфинального противостояния питерского "Зенита" и мюнхенской "Баварии" в розыгрыше Кубка УЕФА сезона-2007/08, завершившегося победой российской команды.
Дерипаска предложил Путину провести раздел “РусГидро”
СМИ – главу МВД Бурятии подозревают в контрабанде минералов
Трагедия в Красноярском крае – автобус попал в ДТП, есть жертвы и раненые
