У "Красноярского социального коммерческого банка" отозвана лицензия на осуществление банковских операций (видео)

Как сообщают "ФК-Новости", такое решение принято в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России. Установлены нарушения Федерального закона "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Нарушения выразились в том, что банк не направлял, а также нарушал сроки предоставления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю, не осуществлял идентификацию своих клиентов. В декабре 2005 года банком проведено "обналичивание" денежных средств на общую сумму более 2,5 миллиардов рублей на цели, не подтвержденные договорами поставки сельхозпродукции. С сегодняшнего дня управлять банком будет временная администрация, вплоть до назначения конкурсного управляющего, либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены. Видео: Сюжет