Завершилось расследование уголовного дела экс-депутата АКЗС Александра Куфаева и его сына

Следователь отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Алтайскому краю Андрей Мамонов рассказал подробности дела директора Барнаульского филиала страховой фирмы ОАО «БАСК» Александра Куфаева и его сына Игоря, которые обвиняются в мошенничестве и отмывании денег. Они похитили из краевого и федерального бюджета около 500 млн рублей. Подробности сообщает ИА ПОЛИТСИБРУ

Куфаевы договаривались с фермерами о подписании договора страхования на определенные суммы, создавали видимость оплаты по этим договорам, после чего сами собирали документы, необходимые для предоставления субсидий, и передавали в краевое ГУСХ.

«Договаривались так. Допустим, миллион рублей страховой взнос. Сколько на счете хозяйства есть? 100 тысяч? Хорошо, перечисляйте нам по основанию «страховой взнос». Значит «платежка» есть, 100 тысяч уже подтверждено. После этого Куфаевы на счет хозяйства возвращают 100 тысяч по основанию «договор займа». У хозяйства опять есть 100 тысяч, они опять идут в страховую компанию. И так до тех пор, пока не появится миллион. Но на самом деле его не было, это виртуальные деньги», - рассказал Мамонов.

После того, как деньги поступали, 20% за свою работу забирали Куфаевы, а остальные деньги оставались у фермеров. Не каждый фермер мог понять, почему здесь нет страхования.

Такая схема была практически идеальна. Во-первых, Куфаевы не брали на себя никаких рисков. Они сразу предупреждали сельхозтоваропроизводителей, что никаких страховых выплат не будет, независимо от того, урожай-неурожай, засуха, градобой - все касается только выплат субсидий. Во-вторых, мошенники пользовались тем, что у фермеров нет денег. Сейчас не каждый автомобиль по КАСКО страхует, потому что дорого, а застраховать посевы это еще накладнее. По словам следователя, перечисления начинались со стороны сельхозтоваропроизводителя, при этом всегда существовала устная договоренность, что займ - только для того, чтобы стать основанием для перечисления денег, его возврата требовать не будут.

В телефонных разговорах Куфаев объяснял людям: «Вы не пугайтесь, этот займ гасить не нужно».
Получается, что страховый риск на себя компания никакой не брала.

«В принципе компания на себя такой риск взять и не может, потому что у нее денег на счету нет: в начале сезона, до заключения договоров - ноль, и по окончанию сезона - тоже ноль. А они заключили договоров почти на миллиард рублей, а на счете как был ноль, так и остался», - рассказывает Мамонов.

По данным следствия, в 2011 году Куфаевы заключили договоры с 258 хозяйствами, на общую сумму 492 миллиона рублей. А вот в 2010 году родственники оформили договоров только на 71 млн рублей.

Сначала сельхозтоваропроизводители также находились в статусе подозреваемых, но после нескольких допросов стало понятно, что большинство из них даже не понимали, что это мошенничество. Авторитет Александра Алексеевича в фермерской среде настолько велик, что некоторые руководители хозяйств, не глядя, подписывали все, что им давали.

Такое доверие фермеров объясняется тем, что долгое время Александр Куфаев работал начальником краевого управления сельского хозяйства, а также был вице-губернатором при Александре Сурикове.

«Все руководители хозяйств края - как крупные, так и мелкие - все его лично знают, все о нем высокого мнения, никто о нем не сказал ничего плохого, все очень хорошо о нем отзывались, о его порядочности. Он этим и пользовался», - рассказал следователь.

Кто раскрыл мошенничество, следствие рассказать не может, но ясно, что по такой схеме Куфаевы могли работать еще очень долго.

Основной довод стороны защиты: «Вся страна так работает». Куфаевы упирают на то, что они ничего плохого не делали, они просто помогали фермерам получать субсидии.

Как рассказал Мамонов, на счетах фирм Куфаевых было арестовано 67 млн рублей. Еще часть денег мошенники потратили прозаично: купили дорогие иномарки

«В 2011 году они купили два «Лэнд Круизера» в автоцентре. Я их изъял и в законном порядке арестовал. Куфаев-младший строил коттедж в Санниково. Вообще в средствах они себя не ограничивали. Я, конечно, не ходил к ним домой, но поверьте, живут они не в малосемейках», - рассказывает следователь.

Сейчас предприниматели находятся под подпиской о невыезде. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере), п. «б» ч.2 ст.174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, совершенные в крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения), ч.3 ст.174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, совершенные в крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой).

«Я очень надеюсь, что наказание будет реальным. Хотя, конечно, суд учтет, положительные характеристики обвиняемых. Александр Алексеевич Куфаев имеет множество наград, даже был отмечен президентом. Но все-таки ущерб от их мошеннических действий очень большой», - говорит следователь.