Более 700 млн вывела новосибирская компания на Кипр

В отношении компании возбуждено уголовное дело по ст. «невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте».

Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, выявить факт незаконного вывода крупной суммы денег за границу следственным органам удалось в результате проверки по исполнению валютного законодательства участниками внешнеэкономической деятельности.

В итоге прокуратурой было установлено, что в конце 2011 года зарегистрированное в Москве ООО «Сапоро» открыло в одном из коммерческих банков паспорт сделки по заключенному с кипрской компанией контракту на поставку электрооборудования и компьютерной техники. В январе и феврале 2012 года «Сапоро» внесло предоплату в размере более 23 млн. долларов США, однако никакие товары на территорию России по этому контракту ввезены не были

После этого компания перерегистрировалась в налоговых органах Новосибирска, а затем и вовсе прекратила свою деятельность в связи со слиянием с одной из красноярских фирм.

«Деятельность общества носила противоправный характер и имела единственной целью вывода за рубеж денежных средств в размере 736 млн рублей», –– резюмировали в прокуратуре.

По результатам проверки возбуждено уголовное дело по ст. 193 УК РФ (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте).