Житель Новосибирска незаконно вывел за границу 6 млн долларов
Мужчине грозит до десяти лет тюрьмы и штраф до одного миллиона рублей.
Новосибирской таможней возбуждено уголовное дело по факту незаконного вывода за границу более 6 млн долларов.
Одна из новосибирских фирм в 2013 году перевела в Гонконг более 122 млн. рублей в качестве предоплаты за поставку промышленного оборудования.
Однако, по данным таможенников, оборудование в Россию поставлено не было, денежные средства не вернулись, а новосибирская фирма - импортер существует только на бумаге.
Валютными операциями от имени новосибирской фирмы занимался 30-летний житель Новосибирска.
Также выяснилось, что мужчина не первый раз сталкивается с подобными финансовыми операциями. В 2013 году он совершил еще один незаконный перевод денег за рубеж от лица другой новосибирской фирмы-однодневки за поставку промышленного оборудования на сумму почти 2,5 млн. долларов США.
Новосибирской таможней возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.3 ст.193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Мужчине грозит до десяти лет тюрьмы и штраф до одного миллиона рублей.
