Руководитель Bank of New York осуждена за отмывание денег из России
Бывшая вице-президент восточноевропейского отделения Bank of New York и ее муж приговорены к шести месяцам домашнего ареста за причастность к отмыванию семи миллиардов российских денег. Об этом сообщили Reuters. Суд также обязал супругов возместить службе внутренних государственных доходов 685 тысяч долларов. Заместитель главы восточноевропейского отделения банка Люси Эдвардс и ее муж Петр Берлин признали себя виновными в отмывании денег, осуществлении банковских операций без надлежащих лицензий и содействии некоторым российским банкам в переводе средств на Запад. Расследование по делу Bank of New York, которое в западной печати назвали «отмыванием денег русской мафии», началось в 1998 году. МВД России обратилось к ФБР с просьбой помочь отследить 300 тысяч долларов, выплаченных в качестве выкупа за российского юриста Эдуарда Олевинского, похищенного криминальными структурами. ФБР пришло к выводу, что средства были переведены в Bank of New York на счет компании, которой управлял эмигрант из России Питер Берлин. В итоге выяснилось, что сомнительные деньги, проходившие через Bank of New York, в основном оказались сокрытыми доходами российских экспортеров.
