Таможня подозревает новосибирскую «фирму-однодневку» в выводе за рубеж 80 млн руб
Общий объем внешнеторговых контрактов превысил 80 млн рублей: мошенники успели перечислить половину суммы.
Сибирская оперативная таможня возбудила два уголовных дела по фактам незаконного перевода денег в особо крупном размере из Новосибирска за рубеж, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.
«Была заявлена большая партия одежды и обуви, но контракт оказался фиктивным, как ширма для вывода денег за рубеж. Никто не собирался отправлять этот товар в Россию», - сообщили журналистам сотрудники ведомства.
Общий объем внешнеторговых контрактов превысил 80 млн рублей: мошенники успели перечислить половину суммы.
Фирма была зарегистрирована на 20-летнюю жительницу Новосибирска, затем полномочия директора и учредителя были переданы 28-летнему жителю области, «ведущему асоциальный образ жизни». К моменту возбуждения дел он скончался.
По итогам 2013 года в Новосибирске возбуждено восемь подобных дел на общую сумму 3,4 млрд рублей. Совершенное деяние наказывается лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до миллиона рублей.
