На Алтае депутат организовал незаконную банковскую деятельность

Следственным комитетом Алтайского края возбуждено уголовное дело по факту осуществления незаконной банковской деятельности двумя организованными группами, которые возглавлял депутат Рубцовского городского Совета Алтайского края.

С февраля 2012 по июнь 2014 года на территории региона действовали две организованные группы, осуществляющие незаконную банковскую деятельность, которые возглавлял депутат Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края.

Деятельность участников орггрупп заключалась в кассовом обслуживании физических и юридических лиц путем перевода безналичных денежных средств в наличные и выдачи денег клиентам с участием заранее созданных и подконтрольных им организаций, а также подконтрольных им физических лиц, с целью извлечения имущественной выгоды.

Обналичивание денежных средств с расчетных счетов подконтрольных депутату организаций и физических лиц, осуществлялось с удержанием членами организованной преступной группы комиссионного вознаграждения в размере не менее 2,2 % от каждой перечисленной и обналиченной ими денежной суммы.

Доход, который получали участники организованной преступной группы от незаконной банковской деятельности, исчисляется миллионами рублей.