Лишились лицензии три российских банка
Центральный банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций сразу у трех банков - Международного банка сотрудничества (МБС), КБ "Приволжское общество взаимного кредита" (Приволжское ОВК) и ИКБ "Эрмитаж". Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, МБС и "Эрмитаж" лишены лицензий за неоднократное нарушение в течение года закона об отмывании преступных доходов. Лицензия Приволжского ОВК аннулирована в связи с решением руководства банка о его ликвидации. Во второй половине июля - начале августа 2007 года объем сомнительных операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, составил в рублевом эквиваленте свыше 9 миллиардов рублей. Участниками таких операций являлись две иностранные компании - клиенты МБС, со счетов которых денежные средства переводились в пользу нерезидентов с юрисдикцией в Великобритании, на Британских Виргинских островах и в Белизе. ИКБ "Эрмитаж" также обвинен в том, что он не направлял сообщения в Росфинмониторинг по операциям, подлежащим обязательному контролю. В марте-июле 2007года одиннадцатью юридическими лицами - клиентами ИКБ "Эрмитаж" - систематически переводились крупные денежные средства на счета резидентов - клиентов ЗАО "БРИ", ОАО "Стройпромбанк", ОАО "Сибирский банк экономического развития", АКБ "ПИКО-банк", МФ "АКБ "Алекскомбанк", АКБ "ЛЕО-банк", которые, в свою очередь, в полном объеме переводили их в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам с товарами либо в наличную форму. У указанных кредитных организаций впоследствии Банком России были отозваны лицензии на осуществление банковских операций, в том числе, за нарушения требований федерального закона N115-ФЗ. Объемы таких операций за указанный период составили более 43 миллиардов рублей. Кроме этого, в июле 2007 года двумя клиентами ИКБ "Эрмитаж" в пользу английской компании по сомнительным сделкам с товарами было переведено 1,2 миллиардов рублей, сообщает «РБК».
