В отмывании 2,5 миллиардов рублей подозревают сотрудников московских банков
Главный специалист департамента развития "Банка проектного финансирования" Татьяна Горбачева и руководитель перовского офиса "Мастер-банка" Дмитрий Андросюк, подозреваемые в незаконной банковской деятельности, по данным следствия, обналичили и укрыли от налогов более 2,5 миллиардов рублей. Как утверждают оперативники, преступная группа, в которую помимо указанных лиц входили еще два человека, "отмыли" эти средства за несколько последних месяцев при помощи только одной подставной фирмы. Однако подобных фирм-однодневок, зарегистрированных на утерянные паспорта, было несколько. Впоследствии деньги выводились на счета зарубежных компаний, позволяя реальным владельцам обналичиваемых средств уходить от уплаты налогов. Сами сотрудники банков, как утверждает следствие, получали за свои услуги вознаграждение в размере от 3 до 7 процентов от обналичиваемой суммы, сообщает Lenta.ru. Напомним, оба подозреваемых были задержаны 19 сентября 2007 года. Через два дня Останкинский суд Москвы санкционировал арест Дмитрия Андросюка, а 24 сентября - Татьяны Горбачевой. Ранее в МВД заявляли, что "Мастер-банк" и "Банк проектного финансирования" подозреваются в отмывании денег и их переводе за рубеж.
