В Сибири вспомнили о крупной афере на рынке жилья
Штаб-квартира мошенников находилась в Латвии. Деньги сибирских инвесторов сразу "уплывали" заграницу...
В Новосибирске прошло расширенное совещание межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) по Сибирскому федеральному округу. На нем были подведены итоги работы в 2008 году и оценена эффективность региональной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Совещание провел руководитель межрегионального управления Александр Тимошенко. Он же привел конкретные примеры расследований в сфере финансовой деятельности.
В том числе, был представлен обзор дела о мошеннической схеме ООО "Норд Инвестмент Сибирь". Компания оперировала на рынке жилья Новосибирской, Омской областей и Красноярского края, сообщает пресс-служба сибирского Росфинмониторинга. В результате преступной деятельности организации пострадали более 200 вкладчиков. По информации САН-Новосибирск, деятельность аферистов распространялась еще на Иркутскую и Кемеровскую области.
Уже на пресс-конференции по итогам совещания Александр Тимошенко напомнил детали этого дела. Директору фирмы "Норд Инвестмент Сибирь" Сергею Жукову было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и легализации доходов, полученных преступным путем. Мошенники проводили широкую рекламную кампанию, заключали инвестиционные договоры с желающими приобрести жилье в трех сибирских регионах - в Новосибирской, Омской областях и Красноярском крае. По данным межрегионального управления Росфинмониторинга, средства дольщиков в строительство жилья не вкладывались. Деньги сразу же переводились в Санкт-Петербург, далее - в Москву и за границу. Снимали деньги со счета уже в Германии и Франции.
"Руководители этой структуры находились в Латвии. Они действовали во многих федеральных округах. Как только начинались попытки их разоблачить, они меняли место дислокации, и вот Сибирскому Федеральному округу удалось предъявить обвинение, арестовать", - сообщил руководитель межрегионального управления Росфинмониторинга. Всего фирма успела обмануть более 200 инвесторов-сибиряков.
А в минувшем году в Сибири попытались отмыть 4 млрд рублей, и это цифра только по делам, доведенным до приговоров, сообщает ГТРК Новосибирск.
Цифры и факты
Межрегиональным управлением Росфинмониторинга по СФО в 2008 году совместно с правоохранительными органами округа проведено порядка 2 тыс первичных проверок и 249 финансовых расследований, что на 36% превышает показатели 2007 г.
По материалам и при активном участии межрегионального управления возбуждено 178 уголовных дел, 49 направлены в суды, по 31 делу вынесен обвинительный приговор.
Поставлена на учет 701 организация. Проведено 200 проверок поднадзорных структур, в ходе которых были выявлены 1362 факта нарушения требования о направлении в Росфинмониторинг подотчетными организациями информации об операциях, подлежащих обязательному контролю. Общая сумма таких операций составила порядка 9 млрд рублей, что на одну треть превышает аналогичный показатель за 2007 год.
Вынесено 374 административных постановления в отношении организаций и должностных лиц о назначении наказания по ст. 15.27 КоАП РФ за нарушения законодательства РФ о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Еще по теме
