Компания "Норд Инвестмент Сибирь" - история одной аферы
Только в период с июня по август 2005 года в отношении руководителя компании "Норд Инвестмент Сибирь" было возбуждено 161 уголовное дело...
Как уже сообщало САН-Новосибирск, во время совещания Росфинмониторинга, прошедшего на днях в Новосибирске, было представлен обзор дела по раскрытию мошеннической схемы ООО "Норд Инвестмент Сибирь".
Компания аферистов оперировала на рынке жилья Новосибирской, Омской областей и Красноярского края. В результате преступной деятельности организации пострадали более 200 вкладчиков.
По информации САН-Новосибирск, деятельность мошенников распространялась гораздо шире - в том числе, в Иркутской области и Кузбассе. Вот что о ней рассказывала пресс-служба администрации Кемеровской области ещев августе 2005 года:
12 декабря 2004 года в Новосибирске было зарегистрировано ООО "Норд Инвестмент Сибирь", основными видами деятельности которого являлись инвестиционная и финансовая деятельность. Учредителями данного общества являлись ООО "Норд Инвестмент" в Москве и ООО "Норд Инвестмент СПб" - Санкт-Петербург. Единственным учредителем всех трех обществ являлась гражданка Евгения Шпак.
В соответствии с решением общего собрания в лице единственного упомянутого выше учредителя, на должность генерального директора был избран Сергей Жуков. Он организовывал деятельность общества, распоряжался денежными средствами, открывал и закрывал банковские счета, заключал договоры, определял организационную структуру общества, организовывал бухгалтерский учет и отчетность, принимал решения по другим вопросам текущей деятельности.
Схема деятельности ООО "Норд Инвестмент Сибирь" была следующей: в крупных городах Сибирского Федерального округа (Новосибирск, Омск, Красноярск, Иркутск, Кемерово) открывались филиалы для работы с клиентами. Все офисы были оборудованы современной компьютерной техникой, для работы с клиентами был набран квалифицированный штат сотрудников.
Для привлечения клиентов активно использовались рекламные службы СМИ, рекламная продукция размещалась на баннерах в наиболее оживленных местах. У клиентов, обратившихся в ООО "Норд Инвестмент Сибирь", возникала уверенность в значительных финансовых возможностях компании на рынке жилищного кредитования. Менеджеры проводили бесплатные консультации, во время которых озвучивали информацию о предоставлении жилищной рассрочки на выгодных для заемщика условиях.
Основной акцент делался на то, что инвестирование осуществляется банками Скандинавского холдинга. Заемщикам для получения жилищной рассрочки предлагалось предоставить минимальный пакет документов: копию паспорта и справку о доходах. Первоначальная сумма взноса составляла 20-25% от заявленной на инвестицию суммы. Возвратить полученный кредит предлагалось за 20-25 лет. Процентная ставка составляла от 6,5 до 9,5% годовых, которые исчислялись по долларовому эквиваленту курса ЦБ РФ на день погашения.
Получив согласие клиента на участие в инвестиционной жилищной программе, менеджер заключал договор поручения, согласно которому в течение пяти банковских дней с момента подписания договора заемщик обязался перечислить денежные средства в российских рублях, но по долларовому курсу на расчетный счет ООО "Норд Инвестмент Сибирь".
Клиенту давалась устная гарантия того, что в течение 30 дней после перечисления денег комиссия в главном офисе ООО "Норд Инвестмент групп" в городе Риге рассмотрит его заявку. Разумеется, через указанный срок клиенту сообщалось положительное решение и предлагалось подыскать необходимую для покупки квартиру.
Когда же заемщик обращался в ООО "Норд Инвестмент Сибирь" для получения жилищной рассрочки, ему предлагалось выполнить различного рода условия, не предусмотренные ранее подписанным договором. Генеральным директором общества с ограниченной ответственностью Жуковым поступившие от клиентов денежные средства переводились с расчетных счетов ООО "Норд Инвестмент Сибирь" через расчетные счета "Норд Инвестмент" в северной столице России в различные банки, а затем обналичивались как в России, так и за рубежом.
Только в период с июня по август 2005 года в отношении Сергея Жукова было возбуждено 161 уголовное дело по статье мошенничество. На территории одной Кемеровской области компания аферистов действовало с мая по август 2005 года, сообщала пресс-служба администрации Кемеровской.
Еще по теме
В Сибири вспомнили о крупной афере на рынке жилья
Ипотека в Новосибирской области подешевеет – поддержку окажет местная власть
Цены на жилье в Новосибирске снижаются очень медленно... но верно
Мотоциклист, насмерть сбивший гимназистку, считает наказание "слишком суровым"
