В Кемеровской области ищут виновных в деле о незаконном обналичивании 1 млрд. 600 млн. рублей

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области выявили факт незаконной банковской деятельности. Правоохранительные органы ведут проверку 28 компаний с признаками фиктивности. Предположительно, именно через эти фирмы проводились систематические операции по обналичиванию денежных средств, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

Следствием установлено, что с сентября 2011 года по июнь 2012 года через данные компании осуществлялись незаконные операции по выведению денежных средств из безналичного оборота. Был нарушен закон «О банках и банковской деятельности». По сведениям полицейских, данные операции - выполнение заказов местных предпринимателей на получение наличных денежных средств. Для чего под видом оплаты по таким фиктивным договорам оказания услуг, как ремонт, поставка товаров и прочее, переводились деньги на счет одной из данных фирм-однодневок. Позже они переводились на счета физических лиц, а в дальнейшем снимались со счета и передавались заказчику.

По предварительным оценкам, по такой схеме из безналичного оборота было выведено более 1 600 000 000 рублей. В настоящее время по данному факту следственной частью управления МВД России по г. Кемерово возбуждено уголовное дело.