Красноярские оперативники задержали бухгалтера, которая перевела 20 миллионов рублей по поддельным документам

Сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Красноярскому краю выявили более 100 фактов подделки платежных документов одной из коммерческих компаний.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю, оперативники выявили, что бухгалтер коммерческой фирмы подделала и предоставила в банк документы, чтобы получить электронный ключ и цифровые коды компании, зарегистрированной на номинального директора.

Не ставя в известность руководство, она в течение нескольких лет изготавливала поддельные платежные документы, после чего проводила списание и перевод денежных средств.

Общая сумма переводов составила более 20 миллионов рублей. По версии следствия данная преступная схема была использована финансистом с целью ухода от уплаты налогов и дальнейшего обналичивания денежных средств.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по краю изъяли компьютерную технику и флеш- карты с электронными документами. Проанализировав данные, полицейские установили платежные поручения на перечисления денег, а также отследили финансовые пути денежных потоков.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ст. 187 УК РФ «Изготовление или сбыт поддельных кредитных документов». Ведется следствие.