Две новосибирские компании незаконно вывезли из России 1,5 млрд рублей
По истечению срока исполнения контракта товар так и не ввезли, деньги назад не вернули.
Сотрудники управления ФСБ по Новосибирской области и Сибирской оперативной таможни выявили две новосибирские компании, занимавшиеся крупными махинациями в валютной сфере. Суммарно они незаконно вывезли из страны почти полмиллиарда рублей, сообщила в среду пресс-служба регионального УФСБ. Одна из фирм вывела за рубеж $11 млн, вторая $1,3 млн.
Новосибирское частное коммерческое предприятие, открытое на подставных лиц, заключило внешнеторговый контракт на поставку оборудования для горнорудной промышленности. Используя недостоверные документы, фирма перечислила около $11 млн в адрес иностранной компании.
По истечению срока исполнения контракта товар так и не ввезли, деньги назад не вернули.
По подобной схеме сработала и другая новосибирская фирма, перечислившая подставной иностранной компании свыше $1,3 млн поставку плодовоовощной продукции, которая также не была ввезена в РФ согласно контракту.
Возбуждены уголовные дела в отношении граждан РФ - фактических руководителей коммерческих организаций по признакам составов преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 193 УК РФ "Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации, совершенное в особо крупном размере". Правонарушителям грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.
